Dalam konstruksi perkara, tersangka memiliki kewenangan luas sejak menjabat sebagai manajer pada 2019.
Ia mengendalikan keuangan, proses rekrutmen, hingga sistem penagihan perusahaan. Dugaan penyimpangan mulai terdeteksi saat perusahaan melakukan audit stok gudang pada Mei 2019.
Hasil pemeriksaan menunjukkan selisih signifikan antara data sistem dan stok fisik. Investigasi lanjutan menemukan barang hilang lebih dari dua kontainer.
Kuasa hukum menyebut, modus yang digunakan cukup sistematis.
Tersangka diduga memerintahkan pembuatan nota fiktif untuk menutupi selisih barang.
Ia juga dituding mengubah struktur kerja perusahaan dengan menempatkan orang-orang dekatnya, termasuk suaminya sebagai kepala gudang.
“Perusahaan bahkan sempat berjalan seperti perusahaan dinasti,” kata Mona.
Selain itu, ditemukan indikasi penyelewengan dana tagihan.
Sejumlah toko mengaku telah membayar kewajiban, namun dalam catatan perusahaan masih tercatat berutang. Dana tersebut diduga tidak disetorkan, melainkan diambil oleh tersangka.
